盐城一物流有限公司从成立到注销,仅仅存在了5个月,却在这5个月内虚开750份发票,价税合计7千多万。
这个金额已经达到数额巨大的刑事案件定罪量型的标准,直接移送公安机关查处。
所以,很多老板以为公司注销就没有问题了,其实如果查出来虚开,即使注销也一样会处理。
该企业之所以能被发现,关键是存在虚开特征:
1、资金回流。
也就是说钱款支付出去后,最后又回到公司或法人、股东及股东直系亲属的卡中。
2、无真实运输业务。
既然收入是运输业务,那么就需要与之相匹配的办公、人员、车辆等相关信息,如果这方面的信息缺失,就很容易被查实。
并且在大数据时代,税局可以很容易的获得资金帐户的交易记录、公司相关人员的电话联系记录,企业要将这些做得天衣无缝,几乎是不可能的。
所以,被查出来是早晚的事儿。
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